证券代码：603535       证券简称：嘉诚国外           公告编号：2025-018 债券代码：113656       债券简称：嘉诚转债         广州市嘉诚国外物流股份有限公司         对于召开“嘉诚转债”2025 年第一次               债券捏有东说念主会议的示知    本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何失实记录、误导性  述说简略要害遗漏，并对其践诺的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带责  任。 紧迫践诺领导： ●本次会议召开日历：2025 年 4 月 22 日 ●本次会议债权登记日：2025 年 4 月 15 日   经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可20221706” 文核准，广州市嘉诚国外物流股份有限公司（以下简称“公司”、                             “本公司”） 于 总数 8.00 亿元。经上海证券来回所自律监管决定书2022260 号文快乐，公司 “嘉诚转债”，债券代码“113656”。 变更召募资金投资容颜标议案》。根据公司《公开辟行可疗养公司债券召募诠释 书》与《可疗养公司债券捏有东说念主会议规定》，变更召募资金用途应由公司董事会 慎重召集可疗养公司债券捏有东说念主会议审议。现将本次会议的研讨事项示知如下：   一、    召开会议的基本情况   (一)   捏有东说念主会议类型和届次:2025 年第一次债券捏有东说念主会议   (二)   会议召集东说念主：公司董事会   (三)   会议召开及表决形式：会议以通信和现场延续结的形式召开，投票采 取记名形式表决。   (四)   现场会议召开的日历、技能和方位   召开的日历技能：2025 年 4 月 22 日 14 点 45 分    召开方位：广州市南沙区东涌镇骏马通衢 8 号嘉诚大厦 712 会议室    (五)   会议出席对象： 公司登记在册的本公司债券捏有东说念主。上述本公司债券捏有东说念主均有权出席本次会议， 并不错以书面体式委用代理东说念主出席会议和干预表决，该代理东说念主无谓是本公司债券 捏有东说念主；    二、    会议审议事项    审议《对于变更召募资金投资容颜标议案》。    三、    会议登记法度    (一)本次登记摄取现场登记、传真或信函形式进行，即：拟干预现场投票的 债券捏有东说念主不错遴荐在现场登记日于指定方位捏登记文献进行会议登记，或摄取 传真、信函形式向公司提交登记文献进行登记：    现场登记技能：2025 年 4 月 16 日上昼 09:00-11:00、下昼 14:00-16:00。    管待地址：广州市南沙区东涌镇骏马通衢 8 号嘉诚大厦 705 办公室    摄取传真形式进行会议登记的拟与会债券捏有东说念主请于 2025 年 4 月 16 日上 午 09:00-11:00、下昼 14:00-16:00 将债券捏有东说念主登记文献传真至：020-87780780。    摄取信函登记形式进行会议登记的拟与会债券捏有东说念主请于 2025 年 4 月 16 日 下昼 16:00 之前（以邮戳为准）将债券捏有东说念主登记文献邮寄到以下地址：广州市 南沙区东涌镇骏马通衢 8 号广州市嘉诚国外物流股份有限公司董事会办公室，邮 编为 511475。    (二)登记文献 件、证券账户卡或灵验阐发复印件和本东说念主身份证复印件进行登记；若作恶定代表 东说念主出席的，代理东说念主应捏加盖单元公章的法东说念主买卖派司复印件、授权委用书（款式 附后）、证券账户卡复印件和本东说念主身份证复印件进行登记； 若委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏证券账户卡复印件、授权委用书（款式附 后）和本东说念主身份证复印件进行登记； 传真形式登记参会的东说念主员需将上述登记文献 1、2 项交使命主说念主员一份。   四、    表决门径和遵守   （一）债券捏有东说念主会议投票表决采选记名形式现场投票表决或通信形式投票 表决（表决票参见附件）。债券捏有东说念主遴荐以通信形式欺诈表决权的，应于 2025 年 4 月 22 日上昼 12 时前将表决票通过传真或邮寄形式投递（研讨形式及地址详 见“六、其他事项”）。表决票以公司使命主说念主员签收技能为准，因物流时效问题， 提议拟通过邮件信函表决的债券捏有东说念主充分预留物流技能，未投递或过时投递表 决票的债券捏有东说念主视为未出席本次会议。   （二）债券捏有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票示意：快乐或 反对或弃权。   （三）未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所捏有表决权对应的表决恶果应 计为废票，不计入投票恶果。未投的表决票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票 恶果。   （四）每一张“嘉诚转债”债券（面值为东说念主民币 100 元）有一票表决权。   （五）债券捏有东说念主会议作出的决策，须经出席会议的代表二分之一以上未偿 还债券面值总数的债券捏有东说念主快乐方为灵验。   （六）债券捏有东说念主会议决策经表决通过之日起奏效，但其中需有权机构批准 的，经有权机构批准后方能奏效。   （七）债券捏有东说念主单独欺诈债权权益，不得与债券捏有东说念主会议通过的灵验决 议相相背。   （八）债券捏有东说念主会议根据《广州市嘉诚国外物流股份有限公司可疗养公司 债券捏有东说念主会议规定》审议通过的决策，对举座债券捏有东说念主（包括悉数出席会议、 未出席会议、反对决策或烧毁投票权的债券捏有东说念主、捏有无表决权的本次可转债 至债券捏有东说念主，以及在研讨决策通事后受让本次可转债的捏有东说念主）均有同等敛迹 力。   （九）债券捏有东说念主会议作念出决策后，公司董事会以公告体式示知债券捏有东说念主， 并慎重推行会议决策。      六、   其他事项   (一)本次会议会期半天，与会东说念主员食宿和交通等用度自理。   (二)会议研讨东说念主：廖先生   研讨电话：020-34631836   研讨传真：020-87780780   邮编：511475   研讨邮箱：securities@jiacheng88.com   特此公告。                                    广州市嘉诚国外物流股份有限公司                                                   董事会   附件 1：授权委用书   附件 2：“嘉诚转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议表决票。 附件 1：授权委用书                      授权委用书 广州市嘉诚国外物流股份有限公司：      兹委用     先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025 年 4 月 22 日召开的贵公司 2025 年第一次债券捏有东说念主会议，并代为欺诈表决权。 委用东说念主捏债券数（张）： 委用东说念主证券账户号： 序号            议案称呼             快乐   反对    弃权 委用东说念主签名（盖印）：               受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号：                 受托东说念主身份证号：                           委用日历：      年   月     日 备注： 委用东说念主应当在委用书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打 “√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体联结的，受托东说念主有权按我方的意 愿进行表决。 附件 2：“嘉诚转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议表决票。             广州市嘉诚国外物流股份有限公司 捏有东说念主称呼/姓名： 债券捏少见（单元:张）： 捏有东说念主/捏有东说念主代理东说念主署名/盖印： 诠释：请在“快乐”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”。 序号           议案称呼         快乐      反对   弃权